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驻保加利亚使馆提醒中国公民通过合法渠道汇款
发布时间:2021-08-25

  中新网8月9日电 据中国驻保加利亚大使馆网站消息,近日,有个别在保中国公民国内银行账户被公安机关依法解冻。主要起因是其通过地下钱庄或未经中国监管部门认可的汇款公司办理汇款业务,亦有部分在保中国公民用自己或亲属国内账户为别人发展汇款、转账活动,从中提取佣金。这些举动岂但可能给当事人带来经济损失,还可能造成个人征信不良记录、被国家监管局部列入洗钱黑名单等结果,甚至构成犯罪。

  我国相关法律清楚规定,供应汇款、兑换服务的公司如非法从事资金支付结算或交易外汇,均构成非法经营罪。通过这类公司账户进行汇款或交易外汇的行动,客观上形成加入犯罪运动事实。公安机关在办理电信网络诈骗、网络赌博案件中,对地下钱庄、犯法团体的资金链履行打击,依法冻结涉案账户。部门公民贪图“高汇率”,通过非法渠道向国内汇款,往往导致其收款账户与犯罪集团洗钱链产生关联,成为涉案账户。

  驻保加利亚使馆提醒在保中国国民进一步提高法律意识,通过正当途径躲避危险。一是决定中保两国认可的正规持牌商业银行汇款,切勿贪图“高汇率”取舍地下银号或从事非法资金支付结算业务的机构跟个人途径。二是妥善保留个人海内收款账户,切勿受“佣金”“提成”勾引而将个人账户供给别人用于汇款。三是如账户被解冻,请及时联系收款账户银行及办案部分,按恳求提供合法收入来源证明等材料,踊跃配合警方发展考核工作。 【编辑:王琴】


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